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荊門市供水總公司總經理辦公會議事規則
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一、總則

1、為進一步明確總經理辦公會議事程序,保證公司經營團隊依法行使職權、履行職責、承擔義務,依據《中華人民共和國公司法》,結合公司實際,特制訂本規則。

2、總經理辦公會是公司經營活動執行機構,負責落實黨委會決議有關事項,總經理辦公會實行總經理負責制,在《公司章程》規定和黨委會的授權范圍內行使職權,對公司黨委負責。

二、議事范圍

須經總經理辦公會討論并做出決議的事項,包括但不限于:

(一)重大事項

1、公司年度經營計劃、目標、任務,提請黨委會審議;

2、黨委會授權范圍內的投資項目、融資方案及大額資金撥付或調動方案;

3、需要提交黨委會、職工代表大會決策的事項;

4、公司所有對外提供擔保的事項,并向黨委會報告;

5、審議公司組織架構、定編定崗及崗位職能的制訂和重大調整方案;

6、審議制定公司基本管理制度;

7、布置階段性工作和專項工作;

8、其他需要經總經理辦公會議研究決定的重要事項;

9、研究確定公司章程規定的和黨委會授予的其他職權范圍內的工作;

10、績效考核規則制定、結果運用。

(二)重大項目

1、年度投資計劃和融資項目。

2、研究并決定50萬元以上的工程建設項目的立項及承包事項。

3、價格在50萬元及以上的大宗物資、設備采購和大宗廢舊物資的處理。

4、一次性投入在50萬元及以上的重大技術改造項目。

5、一次性投入在50萬元及以上的重要技術和設備引進、新產品開發。

6、研究并決策企業直接投資或參與經營的產業項目。

7、研究并決策企業生產區、生產區基礎設施建設、社會事業項目建設的規劃和項目實施。

8、未列入預算的基本建設項目、固定資產購置、大宗物資及設備采購。

(三)大額資金

1、研究并審批未列入預算的或需追加預算的,單項在20萬元以上(含20萬元)的資金款項支出。

2、各種保險款項。

三、議事形式及規則

1、總經理辦公會由總經理負責召集和主持,總經理因故不能履行召集職責的,可委托其他副總經理等高級管理人員召集。公司辦公室負責組織和協調,包括安排會議議程、準備會議文件、組織會議召開、負責會議記錄及會議紀要的起草和發布等工作。

2、總經理辦公會分定期會議和臨時會議兩種。定期會議每月召開一次,臨時會議根據需要臨時確定時間?偨浝磙k公會會議可以采取通訊方式召開,并做出會議紀要。

3、總經理辦公會參加成員為:公司行政班子成員。辦公室負責人列席會議,其它列席人員包括專項工作責任處室負責人、匯報人,列席人員有發言權,無表決權。

4、凡總經理辦公會研究決定的重大事項,贊成人數超過應到會具有表決權人數的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項表決,到會人數必須超過應到會人數的2/3,采取票決制?偨浝磙k公會決策重大事項,實行總經理負責制,由總經理根據表決情況作最后決定。

5、總經理辦公會研究決定的事項,由公司辦公室負責督查,并反饋落實情況。

6、出席和列席總經理辦公會的人員必須嚴格遵守保密制度。對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄露。

7、總經理否定多數人的意見,作出最后決定的需要在紀要中說明理由,重大事項決策后,除有保密要求外,應及時將決策意見公開。

8、總經理辦公會會議應形成會議紀要,會議紀要由公司辦公室負責保存,保存期限不少于十年?偨浝磙k公會會議紀要應以書面形式通報給相關部門和人員。

四、議事程序

1、總經理辦公會議題,由總經理確定,部門負責人可提前向總經理申請會議討論決定的議題,重要議題應提交書面材料。

2、總經理辦公會實行總經理負責制。對在總經理辦公會上研究的事項意見不能統一時,一般性問題可緩議,如涉及時間性較強的問題,可由總經理裁定。

3、凡上次辦公會研究的重要事項,需由辦公室負責人(或指定承辦人)向當次辦公會匯報落實情況。

4、總經理辦公會對黨委會授權事項進行決議時,應進行必要的溝通、商討和論證,重大決策、重大項目安排和大額資金運作事項需要進行法律論證的,由法律事務部門出具法律意見。

5、 總經理辦公會對重大事項做出決定后,對需要向黨委會通報的,應及時予以通報,通報可以采取書面或者通訊形式。

五、附則

1、本規則未盡事宜,依據《中華人民共和國公司法》等相關規定執行。

2、本規則自頒布之日起執行。

 

 

 
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